简介：

简介：作为主要的国际结算方式之一,信用证巧妙地将进出口商的商业信用转换为银行信用,较好地解决了进出口商之间的信用危机,促进了国际贸易的顺利发展.但是,在实务操作中,由于信用证使用手续繁杂、各方当事人之间的关系复杂,增加了信用证的风险.文章从企业的角度,分析了进出口商在使用信用证进行国际贸易结算时所面临的欺诈性风险,对风险表现的形式、产生的原因进行了系统地分析,并相应地提出了防范信用证欺诈性风险的措施.

简介：关于欺诈性犯罪的若干问题研究西南政法大学教授邓又天副教授李永升欺诈性犯罪是一类古老而常新的犯罪，历来为法律所不齿。然而，由于历史的相因相习，这类犯罪却从未销声匿迹过，相反地，一有适宜的气候便狂滋猛长，成为社会上难以根治的痈疽。近年来，在我国，随着改革...

简介：侦查中犯罪嫌疑人的确认、抓捕和相关证据材料的发现、辨别、提取、固定过程以及犯罪事实的未知性，决定侦查活动具有动态性。侦查动态性可以分为侦查言词动态和侦查技术动态两类，应该从侦查动态性本身、权利保障和法律约束性入手对其进行完善发展。

简介：一段时间以来，社会上对利用“价格欺诈”牟取暴利议论不少，新闻传媒也时有评论。笔者近日也走访了部分商场、宾馆，对商业活动中的价格欺诈有了一点初步认识和想法，一来想给欺诈者敲个警钟，二来给被欺诈者提个醒，以便反欺诈。

简介：但不是所有的欺诈诉讼行为都要以犯罪论,　　欺诈诉讼行为一般构成诈骗罪,　　二、 欺诈诉讼行为的罪质分析　　欺诈诉讼行为可能构成犯罪

简介：近年来，社会保险事业快速发展，基金收支规模迅速增大。据统计，2004年末，五项社会保险基金收入近5500亿元，基金收支总量超过1万亿元。随着社保基金管理体制改革的深化，基金管理主体增加，基金管理环节增多，由于法规不健全，管理措施不配套，防范工作不到位，各种欺诈现象不断出现，骗术林林总总，让人触目惊心。逃避缴费义务、骗取养老、医疗、失业、工伤及生育保险待遇等问题时有发生。如：在缴费方面，瞒报缴费工资基数和人数、隐瞒职工身份，少缴、漏缴保险费。在养老保险方面，隐瞒真实情况，提前退休；隐瞒退休人员死亡情况，冒领养老金。在医疗保险方面，冒名就诊、住院，伪造、变造医疗病例、处方、病情诊断证明、医疗费收据等，骗取医疗保险金；定点医院虚开住院凭证、住院费用结算凭证或挂床住院，虚记住院费用，以住院为名，变造、伪造住院凭证，套取医保统筹基金。在失业保险方面，隐瞒再就业情况，骗取失业保险金。在工伤保险方面，通过提高工伤评定等级，多领工伤保险待遇等等。2003年6月，我们在九省市对五个险种的欺诈情况进行调研基础上进行了汇总，征收环节的欺诈行为有11种，支付环节的欺诈行为有25种。

简介：男院长“住”进了女病房!这是今年4月中央电视台Ⅸ焦点访谈》播出的一期节目。20分钟的节目报道了蚌埠市传染病医院用“挂床住院”的方法套取医保资金的现象。虚设住院病人被称为“挂床”，也就是医院把医保参保人员的卡拿来办住院手续，本人根本不住院，检查、化验、打针、吃药等开销都由医保来买单。

简介：

简介：按照反侦查行为是个人色彩还是多人组织性色彩,可将其划分为个体性反侦查行为与组织性反侦查行为.这两者在所发生的案件、行为特征及其同作案人能力的关系三方面存在着不同,而且后者在社会活动中常常表现为对前者的渗透现象.这种区分对准确刻画作案人的特征,准确识别反侦查行为,正确认识反侦查现象具有重要意义.

简介：证券欺诈损害赔偿范围的确定及赔偿金的计算异于一般民事赔偿.其确定损害赔偿的方法有净损益法、毛损益法;计算赔偿金的方法有净差额法、净差额修正法以及对操纵市场损失的整体计算方法.本文在研究上述方法及介绍各国立法的基础上,针对我国最高人民法院有关规定在虚假陈述行为损害赔偿方面之不足,提出了我国证券欺诈损害赔偿问题的若干立法建议.

简介：公安侦查行为是指公安机关根据刑事诉讼法或行政法律法规的规定,确定其是否具有行政可诉性这里提到的事实包括公安机关行为本身的事实（即采取的行为是属于行政行为还是刑事行为）和实施这种行为的事依据,究竟应采取何种标准区分公安机关的司法职能和行政职能呢

简介：那些负责保护企业声誉的管理层应怎样去减小企业遭受广告欺诈的风险？

简介：在当今的国际贸易实践中．国际海上货物运输因具有运输量大．运费低廉等优点而成为国际贸易双方通常首选的运输方式．海运提单也就成为国际贸易中很重要甚至最重要要的一种商业单据。它在运输买卖和支付等国际货物贸易的各个重要环节中都起着重要的作用。随之而来关于提单欺诈的事件便也纷至沓来．

简介：这些日子，河北一家公司的总经理马晨真是难受。3个星期前发生的那一幕，不断地出现在他的脑海中。几天前，北京某建筑公司物资部的一位张经理给他打电话，想大量购买他们公司生产用的建筑用丝网。马晨喜出望外，这家建筑公司非常有名气，要是得到这样一个客户，可是天大的美事。

简介：证券欺诈罪初探张汉良，周作斌１９９３年经国务院批准，国务院证券委员会发布了《禁止证券欺诈行为暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。这一法规，对加强证券市场的法制管理，打击违法犯罪行为，促进我国证券市场的完善和成熟，无疑发挥着积极的作用。《暂行办法》对于...

简介：侦查模式是侦查结构和侦查运行程序的表现形式,是对侦查系统特征和侦查运行程序特点的提炼和抽象.侦查模式按照不同的标准可分为多种类型.侦查目的是国家所追求的通过侦查制度的确定和侦查活动的运行所要实现的法律价值目标.侦查目的主要有公诉准备说、侦查独立说和审判准备说三种基本类型.我国的侦查目的具有混合型特点.

简介：在执法或司法中,侦查都存在着主动性与被动性问题.秘密和公开、强制和任意、主动和被动是侦查研究中常见的分类形式,探讨这些问题的目的,是为了从整体上把握侦查属性.

简介：　　诱惑侦查,又称之为:刺激侦查、诱饵侦查、侦查陷阱、侦查圈套,其作为法律专业术语,最早源于美国,日本的犯罪侦查学从20世纪50年代起就开始使用该词.作为一种侦查手段,在我国侦查实务界已得到认同并广为采用,同时也受到法学界和广大百姓的强烈关注.　　……

简介：历史溯源．海事欺诈事件由来已久。公元前360年．不法商人勾结船主声称其船上已满载买方要购买的玉米．从而骗取买方预付运费：随着海上贸易量的增长．一些携带有大量现金的商人出门经商．他们或携款潜逃或编造遭遇海盗抢劫的故事，欺骗生意合伙人，从而取得不法利益。近来在国际上具有重大影响的案件涉及了欧洲的意大利．日本中小公司．东南亚的有组织犯罪集团．出现了尼加拉瓜的石油骗案、南非强制拍卖船舶、中国温州钢材骗案等．可以说世界上任何国家和地区都有涉及。