简介：摘要国际贸易结算中，信用证作为一种使用广泛的结算手段，相对于汇票、托收等结算手段来说，具有它的优越性。因此信用证这种结算手段被许多国家认可。但由于各个国家的国内立法、国际惯例的影响，信用证在使用过程中存在一定风险。通过分析信用证属性特点，找出信用证在使用过程中的风险，提出相应的防范措施。

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简介：信用证是国际贸易中重要的支付工具。在我国,进出口贸易结算的50%以上采用信用证方式。但是,信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界各国不时有信用证欺诈案的发生,数额巨大,危害严重。本文主要阐明信用证的概念和特点,对信用证欺诈的原因、危害与特点进行深入的探讨,并提出应防范的风险和应对措施。

简介：在备用信用证业务中,风险无处不在。从开证人的角度来看,备用信用证风险包括信用风险和政治及转汇风险,开证人应积极研究对策予以防范。

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简介：【摘 要】随着经济全球化,远期信用证因其是受益人及议付行对开证申请人的一种融通资金的方式,所以国际贸易中开证申请人经常愿意选择远期信用证作为付款方式。但因为远期信用证支付时间较长、汇率变动风险、市场情况变化等都难以预料,所以开证行或议付行如果承兑了票据,那么银行一般也会无条件支付,这就使得远期信用证欺诈现象频频发生。本文即是基于远期信用证高风险性,探究面对远期信用证欺诈可采取的法律救济。

简介：摘要：由于可转让信用证中存在众多的当事人，主要当事人有各自的权利和义务,而且相互之间的法律关系复杂，因此使用可转让信用证的过程中每个当事人都存在一定的风险。本文根据最新的UCP600中关于可转让信用证的规定，分析了可转让信用证涉及的各个当事人：第一受益人、第二受益人、转让行、开证申请人和开证行可能会面临的风险，并且对各个当事人提出了风险防范的措施。

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简介：业务背景业务类型：进口信用证开立开证金额：USD159000．00开证申请人：大连D公司信用证受益人：罗马尼亚S公司进口商品：橡木转通知行：WELLS.FARGOBANKHONGKONGBRANCH第二通知行：GARANTIBANKSAROMANIA交单行：GARANTIBANKSAROMANIA业务经过2015年9月25日，大连D公司要求在M银行大连分行开立以罗马尼亚S公司为受益人的即期自由议付进口信用证，效期为2016年2月5日。

简介：摘要随着我国对外贸易工作、吸引外商投资的不断扩大及金融市场改革的进一步深化，作为进出口企业的进出口业务的迅速发展，进出口企业对外洽谈业务大部分使用银行信用证。由于信用证业务涉及到不同国家习惯、不同客户习惯，在信息传递、贸易方式等方面都存在着不同程度差异，同时，企业所选定的银行，信用证业务操作风险就不可避免地传导给银行。银行只要针对信用证结算业务特点，找准风险源，采取有效防范措施，那么所面临的信用证业务风险就会大大降低。

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简介：可以是买方骗取卖方货物或卖方骗取买方开出真信用证,可以是开证申请人骗银行开具信用证,卖方利用银行不管货物的特征

简介：案例背景M银行客户A公司与其交易对手英国M公司之间长期以来都是采用托收D／PATSIGHT方式进行结算，M公司选用的代收行一直是N银行。但从2015年8月份后，A公司与M公司的结算方式由D／P即期改为D／A远期，并要求M银行对单据加具保付。票据保付和信用证的本质是用银行信誉代替企业的商业信誉，这两种方式都能满足出口商M公司对银行无条件保证付款的要求。

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简介：<正>改革开放以来,中国的对外贸易事业取得了世人瞩目的飞速发展,但是,无可否认,在取得辉煌成就的同时,也出现了一些新问题。其中,国际诈骗一年年增多起来。尤其是一些国外不法厂商,利用部分中国企业进出口经验、知识不足的缺点以及急于成交的心态,以信用证这一支付手段为诱饵,大肆行骗,给企业和国家带来了巨大损失。因此,了解一下利用信用证诈骗的目的、手段及其防范方法,便显得尤为重要了。信用证(LetterofCredit,L/C)是一种银行有条件的付款承诺,它是银行(开证行)根据买方(申请人)的要求和指示向卖方(收益人)开立的一定金额、在一定期限内凭规定的单据支付的书面

简介：摘要：EPC项目是指企业接受委托方(业主)的委托，按协议约定承包工程建设全流程或部分阶段的工作内容，并对承包工程承担全部责任，包括工程进度控制、质量安全、成本控制等。

简介：我国刑法对信用证诈骗罪作了专门规定.在司法实践中,信用证诈骗存在多种具体表现形式,如委托人与信用证收益人、信用证开证申请人相互串通等,其犯罪特征符合信用证诈骗罪构成要件.信用证诈骗产生的原因在于信用证的单据交易特点、独立性特点、跨国性特点等.由于犯罪活动的复杂性,信用证诈骗中有争议的法律问题不容忽视.